公告日期：2026-03-05

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第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 2 日以书面、电话及微
信方式发出

5.会议主持人：董事长吴新章

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中关于召开董事会的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《提名吴新章为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员任期已届满，为保证公司董事会工作的正常运行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，提名吴新章为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东会决议通过之日起计算。

第三届董事会成员任期届满至第四届董事会成员就任之前，原董事继续履行董事职务；第四届董事会成员就任之日起，第三届董事会成员的职务即自动终止，其在董事会的一切职权相应解除。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《提名吕召军为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员任期已届满，为保证公司董事会工作的正常运行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，提名吕召军为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东会决议通过之日起计算。

第三届董事会成员任期届满至第四届董事会成员就任之前，原董事继续履行董事职务；第四届董事会成员就任之日起，第三届董事会成员的职务即自动终止，其在董事会的一切职权相应解除。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《提名赵建强为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员任期已届满，为保证公司董事会工作的正常运行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，提名赵建强为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东会决议通过之日起计算。

第三届董事会成员任期届满至第四届董事会成员就任之前，原董事继续履行董事职务；第四届董事会成员就任之日起，第三届董事会成员的职务即自动终止，其在董事会的一切职权相应解除。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《提名姜建波为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员任期已届满，为保证公司董事会工作的正常运行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，提名姜建波为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东会决议通过之日起计算。

第三届董事会成员任期届满至第四届董事会成员就任之前，原董事继续履行董事职务；第四届董事会成员就任之日起，第三届董事会成员的职务即自动终止，其在董事会的一切职权相应解除。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《提名吴镇西为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员任期已届满，为保证公司董事会工作的正常运
行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，提名吴镇西为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东会决议通过之日起计算。

第三届董事会成员任期届满至第四届董事会成员就任之前，原董事继续履行董事职务；第四届董事会成……
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