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公告日期：2026-03-05
公告编号：2026-003
证券代码：832234 证券简称：鸿通管材 主办券商：中信建投
威海鸿通管材股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2026 年 3 月 5 日
2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 2 日 以书面、电话及微信方
式发出
5.会议主持人：监事会主席连洪正
6.召开情况合法合规性说明：
会议召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中关于召开监事会的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《提名于国情为公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》1. 议案内容：
公告编号：2026-003
鉴于公司第三届监事会成员任期已届满，为保证公司监事会工作的正常运行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，提名于国情为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自股东会决议通过之日起计算。
第三届监事会成员任期届满至第四届监事会成员就任之前，原监事继续履行监事职务；第四届监事会成员就任之日起，第三届监事会成员的职务即自动终止，其在监事会的一切职权相应解除。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4. 提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《提名谭先伟为公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》1. 议案内容：
鉴于公司第三届监事会成员任期已届满，为保证公司监事会工作的正常运行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，提名谭先伟为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自股东会决议通过之日起计算。
第三届监事会成员任期届满至第四届监事会成员就任之前，原监事继续履行监事职务；第四届监事会成员就任之日起，第三届监事会成员的职务即自动终止，其在监事会的一切职权相应解除。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4. 提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
公告编号：2026-003
鸿通管材第三届监事会第十三次会议决议
威海鸿通管材股份有限公司
监事会
2026 年 3 月 5 日
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