公告日期：2026-03-20

证券代码：832234 证券简称：鸿通管材 主办券商：中信建投
威海鸿通管材股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司三楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴新章
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》中关于召开股东会的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数59,999,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.9997%。

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《提名吴新章为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

具体内容请参见公司2026年3月5日于指定信息披露平台www.neeq.com.cn 发布的 2026-002、2026-005 号公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,999,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情况。
（二）审议通过《提名吕召军为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

具体内容请参见公司2026年3月5日于指定信息披露平台www.neeq.com.cn发布的 2026-002、2026-005 号公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,999,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情况。

（三）审议通过《提名赵建强为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

具体内容请参见公司2026年3月5日于指定信息披露平台www.neeq.com.cn发布的 2026-002、2026-005 号公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,999,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情况。
（四）审议通过《提名姜建波为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

具体内容请参见公司2026年3月5日于指定信息披露平台www.neeq.com.cn发布的 2026-002、2026-005 号公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,999,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情况。
（五）审议通过《提名吴镇西为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

具体内容请参见公司2026年3月5日于指定信息披露平台www.neeq.com.cn发布的 2026-002、2026-005 号公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,999,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不存……
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