公告日期：2026-03-20

证券代码：832234 证券简称：鸿通管材 主办券商：中信建投
威海鸿通管材股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 17 日以书面、电话及微
信方式发出

5.会议主持人：吴新章

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中关于召开董事会的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举吴新章继续担任公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会选举吴新章继续担任公司董事长,任职期限至本届董事会
任期届满之日止，自 2026 年 3 月 20 日起生效。（上述选举人员持有公司股份 1080
万股，占公司股本的 18%，不是失信联合惩戒对象）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任吴新章继续担任公司总经理并兼任公司财务总监的议案》
1.议案内容：

聘任吴新章继续担任公司总经理,并兼任公司财务总监，任职期限至本届董
事会任期届满之日止，自 2026 年 3 月 20 日起生效。（上述聘任人员持有公司股
份 1080 万股，占公司股本的 18%，不是失信联合惩戒对象）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任赵建强继续担任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

聘任赵建强继续担任公司副总经理,任职期限至本届董事会任期届满之日
止，自 2026 年 3 月 20 日起生效。（上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股
本的 0%，不是失信联合惩戒对象）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任姜建波继续担任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

聘任姜建波继续担任公司副总经理,任职期限至本届董事会任期届满之日
止，自 2026 年 3 月 20 日起生效。（上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股
本的 0%，不是失信联合惩戒对象）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任林郁担任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

聘任林郁担任公司副总经理,任职期限至本届董事会任期届满之日止，自
2026 年 3 月 20 日起生效。（上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，
不是失信联合惩戒对象）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任连洪正担任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

聘任连洪正担任公司副总经理,任职期限至本届董事会任期届满之日止，自

2026 年 3 月 20 日起生效。（上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，
不是失信联合惩戒对象）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于聘任侯军明担任公司副总经理的议案》
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