公告日期：2020-04-13
证券代码：832234 证券简称：鸿通管材 主办券商：中信建投
威海鸿通管材股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关要求。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 7 日上午 9 时。
（六）出席对象
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832234 鸿通管材 2020 年 4 月 30 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的山东阔海大地律师事务所律师。
（七）会议地点
鸿通管材三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》
鸿通管材 2019 年度董事会工作报告。
（二）审议《鸿通管材 2019 年监事会工作报告》
鸿通管材 2019 年度监事会工作报告。
（三）审议《2019 年年度报告及其摘要》
本议案详细内容请参见公司 2020 年 4 月 13 日于指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 发布的 2020-004、2020-005 号公告。
（四）审议《2019 年度财务决算报告》
鸿通管材 2019 年度财务决算报告。
（五）审议《2020 年度财务预算报告》
鸿通管材 2020 年度财务预算报告。
（六）审议《2019 年度权益分派的方案》
本议案详细内容请参见公司 2020 年 4 月 13 日于指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 发布的 2020-006 号公告。
（七）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》
本议案详细内容请参见公司 2020 年 4 月 13 日于指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 发布的 2020-007 号公告。
。
（八）审议《关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易的议案》
本议案详细内容请参见公司 2020 年 4 月 13 日于指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 发布的 2020-008 号公告。
（九）审议《鸿通管材公司章程（2020 年修订版）》
本议案详细内容请参见公司 2020 年 4 月 13 日于指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 发布的 2020-009、2020-010 号公告。
（十）审议《股东大会议事规则（2020 年修订版）》
本议案详细内容请参见公司 2020 年 4 月 13 日于指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 发布的 2020-011 号公告。
（十一）审议《董事会议事规则（2020 年修订版）》
本议案详细内容请参见公司 2020 年 4 月 13 日于指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 发布的 2020-012 号公告。
（十二）审议《监事会议事规则（2020 年修订版）》
本议案详细内容请参见公司 2020 年 4 月 13 日于指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 发布的 2020-013 号公告。
（十三）审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
公司拟继续聘用北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020年度会计审计机构,从事会计报表审计、咨询，聘期一年。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）（八）；
上述议案不……
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