公告日期：2025-01-09

公告编号：2025-001

证券代码：832236 证券简称：丰源股份 主办券商：中泰证券
山东丰源生物质发电股份公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：公司董事长甘志端先生

6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
根据生产经营的需要对 2025 年度的日常性关联交易进行预计，具体如下：

关 联 交 交易内容 交易方 预计发生金

公告编号：2025-001

易类型 额(万元)

公司向关联方租赁烟囱、中水回

关 联 方 山东丰源通达电

用管道、办公楼、职工宿舍、变 35.12

租赁 力有限公司

电站室

山东丰源中盛纸

出 售 产 业有限公司、山

品 、 商 东丰源中科造纸

公司及其子公司向关联方供汽 23,000.00

品、提供 有限公司、山东

劳务 丰源新型材料科

技股份公司

购 买 原

材料、燃 中石油昆仑丰源

关联方向公司子公司销售天然

料 和 动 （山东）燃气有 10,000.00

气

力、接受 限公司

劳务

出 售 产

品 、 商 山东丰源通达电

公司及其子公司向关联方供电 500.00

品、提供 力有限公司

劳务

合计 33,535.12

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谷艳、韩萌对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案为关联交易议案，公司董事长甘志端兼任山东丰源通达电力有限公司（简称“通达电力”）董事长，董事朱应泉任控股股东山东丰源集团股份有限公司（简称“丰源集团”）副总经理且为通达电力董事，董事周忠飞任丰源集团财经管理部经理，通达电力为丰源集团控制的企业；董事龙慎伟兼任中石油昆仑丰源……
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