公告日期：2025-08-13

公告编号：2025-025

证券代码：832236 证券简称：丰源股份 主办券商：中泰证券
山东丰源生物质发电股份公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票的表决方式。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长甘志端先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等其他法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数41,533,000 股，占公司有表决权股份总数的 63.09%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 4 人，董事朱应泉、韩萌、谷艳因公出差缺席；

公告编号：2025-025

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事梁龙水因公出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司为子公司银行贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司子公司山东丰源燃气热电有限公司在广发银行济南分行拟申请流动资金贷款 8,000.00 万元，期限 1 年，丰源股份拟以自身拥有的国有建设用地使用权为该笔贷款提供担保。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,533,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件

《山东丰源生物质发电股份公司 2025 年第三次临时股东会决议》

山东丰源生物质发电股份公司
董事会
2025 年 8 月 13 日

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