公告日期：2020-12-22

公告编号：2020-072

证券代码：832238 证券简称：康泰股份 主办券商：光大证券
锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 22 日

2.会议召开地点：康泰股份第一会议室
3.会议召开方式：本次会议采取现场及通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 22 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长韩谦
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事周刚、李萌、李宝玉因新型冠状病毒肺炎疫情防控的影响以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司原订于 2021 年 1 月 4 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，由于
公司股票恢复转让日至股权登记日已不足五个转让日，故而决定取消，并拟定
于 2021 年 1 月 6 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议以下议案：

公告编号：2020-072

序 号 审 议 议 案

《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌

议案一

的议案》

《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国

议案二

中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌

议案三

对异议股东权益保护措施的议案》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司第三届董事会第十四次会议记录》
《锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 22 日

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