公告日期：2020-03-30

公告编号：2020-004

证券代码：832238 证券简称：康泰股份 主办券商：光大证券
锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 30 日

2.会议召开地点：康泰股份第一会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数36,833,339 股，占公司有表决权股份总数的 67.35%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2020-004

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请银行授信贷款额度暨关联担保的议案》
1.议案内容：

全文详见于 2020 年 3 月 13 日公司在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请银行授信贷款额度暨关联担保的议案》（公告编号：2020-002）。
2.议案表决结果：

同意股数 12,548,659 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东韩谦、禹培根履行回避程序。
三、备查文件目录
《锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 30 日

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