公告日期：2019-08-20

公告编号：2019-019

证券代码：832238 证券简称：康泰股份 主办券商：光大证券
锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 20 日

2. 会议召开地点：康泰股份第一会议室
3. 会议召开方式：现场及电话会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 9 日，以电话方
式通知
5. 会议主持人：董事长韩谦
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符和《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事李萌、周刚、宋斌因出差以通讯方式参与表决。

公告编号：2019-019

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司 2019 年半年度报告》，该报告包含了公司当期的经营管理和财务状况等事项。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

（二）与会董事签字确认的《锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司第三届董事会第二次会议记录》。

锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 20 日

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