公告日期：2019-10-14

公告编号：2019-025

证券代码：832238 证券简称：康泰股份 主办券商：光大证券
锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 10 月 11 日

2. 会议召开地点：康泰股份第一会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 30 日以电话通
知方式发出
5. 会议主持人：刘明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2019-025

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订<公司章程>部分内容的议案》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟对现行的《公司章程》有关条款进行修订，修订对照如下：

原规定 修订后

《公司章程》第五章第二节第一 《公司章程》第五章第二节第一 百一十九条原为：“董事会由 8 名 百一十九条修订后为：“董事会由
董事组成，设董事长 1 人”。 9 名董事组成，设董事长 1 人”

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的公司《锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的公司《锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司第三届监事会第三次会议记录》。

公告编号：2019-025

锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司
监事会
2019 年 10 月 14 日

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