公告日期：2019-10-29

公告编号：2019-027

证券代码：832238 证券简称：康泰股份 主办券商：光大证券

锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 29 日

2.会议召开地点：康泰股份第一会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 10 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数 36,953,339 股，占公司有表决权股份总数的 67.57%。

公告编号：2019-027

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订<公司章程>部分内容的议案》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟对现行的《公司章程》有关条款进行修订，修订对照如下：

原规定 修订后

《公司章程》第五章第二节第一 《公司章程》第五章第二节第一 百一十九条原为：“董事会由 8 名 百一十九条修订后为：“董事会由
董事组成，设董事长 1 人”。 9 名董事组成，设董事长 1 人”

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。
2.议案表决结果：

同意股数 36,953,339 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
三、 备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》；

（二）经与会董事签字确认的《锦州康泰润滑油添加剂股份有

公告编号：2019-027

限公司第三届董事会第三次会议决议》；

（三）经与会监事签字确认的《锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 29 日

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