公告日期：2019-11-15

公告编号：2019-031

证券代码：832238 证券简称：康泰股份 主办券商：光大证券
锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：康泰股份第一会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数 36,983,339 股，占公司有表决权股份总数的 67.62%。

公告编号：2019-031

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2019 年上半年利润分配预案》议案
1.议案内容：

鉴于公司当前经营情况良好，业绩稳定，考虑到公司未来可持续发展，同时对投资者的合理回报，根据《公司法》和《公司章程》的
相关规定，截至 2019 年 6 月 30 日，公司合并报表账面未分配利润
151,433,061.80 元，对 2019 年上半年度利润做出如下分配预案：
以公司现有总股本 54,690,000 股为基数，向全体股东按每 10 股
派发现金红利 4 元（含税），共计派发现金红利为 21,876,000 元（含税），剩余未分配利润部分继续保存公司用于支持公司经营发展要求。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。
2.议案表决结果：

同意股数 36,983,339 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
三、 备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》；

（二）经与会董事签字确认的《锦州康泰润滑油添加剂股份有

公告编号：2019-031

限公司第三届董事会第四次会议决议》；

（三）经与会监事签字确认的《锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 15 日

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