公告日期：2020-03-13

公告编号：2020-001

证券代码：832238 证券简称：康泰股份 主办券商：光大证券
锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 13 日

2.会议召开地点：锦州市太和区福州街 25 号康泰股份 3 楼会议室。
3.会议召开方式：本次会议采取现场及通讯方式召开。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 3 日以书面方式发出。

5.会议主持人：董事长韩谦先生。
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事宋斌、李萌、周刚因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请银行授信贷款额度暨关联担保的议案》议案
1.议案内容：

该内容详见 2020 年 03 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）的《关于申请银行授信贷款额度暨关联担保的公告》（公告编号：2020-002）。

公告编号：2020-001

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联担保事项，董事韩谦、禹培根为关联董事，均回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》议案1.议案内容：

公司董事会拟定于 2020 年 3 月 30 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审
议《关于申请银行授信贷款额度暨关联担保的议案》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司第三届董事会第五次会议记录》
（二）《锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 13 日

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