公告日期：2020-04-20

公告编号：2020-013

证券代码：832238 证券简称：康泰股份 主办券商：光大证券
锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司

关于预计 2020 年度关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

根据公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算等情况，公司预计 2020
年度关联交易事项主要为公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其关联人为公司及子公司的综合授信及贷款融资等提供连带责任保证等形式的担保，以及 2020 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬等。
（二）表决和审议情况

公司于 2020 年 4 月 20 日召开第三届董事会第六次会议，审议了《关于预
计公司 2020 年度关联交易的议案》，该议案的表决结果为：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。本议案涉及关联交易，董事韩谦、禹培根回避表决。

公司于 2020 年 4 月 20 日召开第三届监事会第五次会议，审议了《关于预
计公司 2020 年度关联交易的议案》，该议案的表决结果为：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：韩谦

公告编号：2020-013

住所：辽宁省锦州市凌河区菊花里

关联关系：公司控股股东、实际控制人

2. 自然人

姓名：禹培根

住所：辽宁省锦州市凌河区民和里

关联关系：公司控股股东、实际控制人
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

上述关联交易系关联方为公司贷款无偿提供担保，属于关联方对公司发展的支持行为，对公司持续经营能力无不良影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。上述关联借款有利于补充公司发展所需的流动资金，对公司日常经营产生积极影响，促进公司各项业务发展。
四、交易协议的主要内容

控股股东、实际控制人韩谦先生、禹培根先生为公司授信贷款提供个人连带责任保证担保。具体担保方式、担保期限、抵押物等以最终与银行签订的担保合同为准。
五、关联交易的目的及对公司的影响

该关联交易的真实目的是关联方无偿为公司申请银行授信和贷款提供连带责任担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形，有利于解决公司资金需求问题，支持公司的发展，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。本次关联交易为公司借款提供保证事项不会对公司的生产经营造成重大影响。
六、备查文件目录

《锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

公告编号：2020-013

锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 20 日

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