公告日期：2020-05-18

公告编号：2020-035

证券代码：832238 证券简称：康泰股份 主办券商：光大证券
锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司独立董事任职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第八次会议于 2020 年5 月 18 日审议并通过：

提名李宝玉先生为公司独立董事及董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 4 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 8 人，会议由董事长
韩谦主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命原因

公司原独立董事宋斌女士于 2020 年 5 月 14 日向公司董事会提交了《辞呈》，根据
《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，为完善公司法人治理结构，公司董事会拟提名李宝玉先生为公司独立董事候选人。
（三）新任董监高人员履历

李宝玉，男，1963 年 3 月 3 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京航空航
天大学双学士学位，高级会计师、中国注册会计师。

工作履历：

公告编号：2020-035

1988 年 8 月至 1992 年 12 月就职于沈阳飞机制造公司工学院任职讲师。

1993 年 1 月至 1994 年 12 月就职于东北国际投资有限公司任职项目经理。

1995 年 1 月至 1998 年 12 月就职于辽宁省财政厅会计师事务所任职审计经理。

1999 年 1 月至 2007 年 12 月就职于辽宁天健会计师事务所任职审计高级经理。

2008 年 1 月至 2009 年 12 月就职于万隆亚洲会计师事务所辽宁分所就职分所副所
长。

2010 年 1 月至 2013 年 5 月就职于国富浩华会计师事务所辽宁分所任职分所所长；
2013 年 6 月至 2016 年 6 月任沈阳桃李面包股份有限公司独立董事。

2013 年 6 月至 2019 年 12 月就职于瑞华会计师事务所辽宁分所任职合伙人。

2020 年 1 月至今就职于中审众环会计师事务所辽宁分所任职合伙人。

2020 年 4 月至今任辽宁东和新材股份有限公司独立董事。

经核查，李宝玉先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》关于董事任职的要求。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次人员任免不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 18 日

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