公告日期：2024-11-26

证券代码：832239 证券简称：恒鑫智能 主办券商：中泰证券
广东恒鑫智能装备股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 26 日

2.会议召开地点：广东恒鑫智能装备股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场记名投票表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长罗躜

6.会议列席人员：监事傅洪波、严忠辉、王毓松；董事会秘书陈海媚

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东恒鑫智能装备股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟购买土地使用权的议案》
1.议案内容：

根据公司战略需要,公司拟以自有资金竞买位于中山市民众街道接源行政村地块的工业土地使用权用于生产经营，用地面积约 28.10 亩,购买价格预计不超
过 2200 万元（不含各项税费），用途为工业用地。 具体土地出让面积、实际成交价格、支付方式和支付进度等均以土地竞拍结果以及土地出让合同等法律文件的约定为准。

具体详见公司于 2024 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟购买土地使用权的议案》（公告编号：2024-036）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司赎回剩余优先股并申请注销的议案》
1.议案内容：

根据公司与中山中盈产业投资有限公司 2018 年 3 月签订的《广东恒鑫智能
装备股份有限公司与中山中盈产业投资有限公司之关于附条件生效的优先股认购协议（新三板）》和 2018 年 12 月签署《广东恒鑫智能装备股份有限公司与中山中盈产业投资有限公司之关于附条件生效的优先股认购协议（新三板）之补充协议》协议约定，本次发行优先股的赎回期为计息起始日起期满 5 年之日起 (包
含满 5 年之日 )，要求公司在 30 个工作日内按照本次发行所登记的股数一次性
赎回其所持有的剩余 6.4 万股的优先股股票并支付剩余应付未付的股息及擎息。
公司应在首个计息起始日期期满 5 年之起（2024 年 12 月 19 日）起 30 个工
作日内支付回购款 640 万元及剩余应付未付的股息。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事全权办理优先股赎回并申请注销相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟将 6.4 万股优先股赎回并申请注销，提请股东大会授权董事会全权办理本次优先股赎回的相关事宜，包括但不限于：与优先股权利人签署相关协议、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送优先股赎回注销申请、向中国证券登记结算有限公司北京分公司提交赎回业务申请、支付赎回价款并办理优先股的注销登记及办理股份解除质押手续等。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订章程中关于优先股条款的议案》
1.议案内容：

公司拟将 6.4 万股优先股赎回并申请注销，因此拟修改《公司章程》的相应条款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司拟投资新建厂房及配套设施的议案》
1.议案内容：

根据广东恒鑫智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的发展需要和未来规划，进一步提升公司整体实力和市场竞争力，公司拟购买土地并新建厂房及配套设施，逐步扩大公司整体生产经营规模，提高公司的竞争力与市场占有率，为公司持续发……
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