公告日期：2024-11-26

证券代码：832239 证券简称：恒鑫智能 主办券商：中泰证券
广东恒鑫智能装备股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东恒鑫智能装备股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 12 日 11：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832239 恒鑫智能 2024 年 12 月 10
日

优先股 820034 恒鑫优 1 2024 年 12 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东恒鑫智能装备股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司赎回剩余优先股并申请注销的议案》

根据公司与中山中盈产业投资有限公司 2018 年 3 月签订的《广东恒鑫智能
装备股份有限公司与中山中盈产业投资有限公司之关于附条件生效的优先股认购协议（新三板）》和 2018 年 12 月签署《广东恒鑫智能装备股份有限公司与中山中盈产业投资有限公司之关于附条件生效的优先股认购协议（新三板）之补充协议》协议约定，本次发行优先股的赎回期为计息起始日起期满 5 年之日起 (包
含满 5 年之日 )，要求公司在 30 个工作日内按照本次发行所登记的股数一次性
赎回其所持有的剩余 6.4 万股的优先股股票并支付剩余应付未付的股息及擎息。
公司应在首个计息起始日期期满 5 年之起（2024 年 12 月 19 日）起 30 个工
作日内支付回购款 640 万元及剩余应付未付的股息。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事全权办理优先股赎回并申请注销相关事宜的议案》

公司拟将 6.4 万股优先股赎回并申请注销，提请股东大会授权董事会全权办
理本次优先股赎回的相关事宜，包括但不限于：与优先股权利人签署相关协议、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送优先股赎回注销申请、向中国证券登记结算有限公司北京分公司提交赎回业务申请、支付赎回价款并办理优先股的注销登记及办理股份解除质押手续等。
（三）审议《关于修订章程中关于优先股条款的议案》

公司拟将 6.4 万股优先股赎回并申请注销，因此拟修改《公司章程》的相应条款。
（四）审议《关于公司拟投资新建厂房及配套设施的议案》

根据广东恒鑫智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的发展需要和未来规划，进一步提升公司整体实力和市场竞争力，公司拟购买土地并新建厂房及配套设施，逐步扩大公司整体生产经营规模，提高公司的竞争力与市场占有率，为公司持续发展奠定基础。本次项目总投资预计约 20,000.00 万元，公司股东大会授权董事会在投资总额度内选择包括但不限于土地购买、承建商、供应商、银行机构等。 同时董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述投资额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授权投资额度内的有关合同、协议、凭证等各项法律文件和办理款项支付等。
（五）审议《关于提请股东大会授权董事会转授权公司经营管理层办理厂房……
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