公告日期：2026-02-26

公告编号：2026-003

证券代码：832239 证券简称：恒鑫智能 主办券商：中泰证券
广东恒鑫智能装备股份有限公司董事、财务负责人任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于 2026 年 2 月 25 日召开第四届
董事会第八次会议，审议通过《关于提名公司第四届董事会董事的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于 2026 年 2 月 25 日召开第四届
董事会第八次会议，审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。

任命陈海媚女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曾威先生为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会届满之日，自 2026 年
2 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合
惩戒对象。
（二）任命原因

因严迎春女士辞任董事职务，公司董事会提名陈海媚女士担任公司董事。

因严迎春女士辞任财务负责人职务，公司董事会聘任曾威先生担任公司财务负责人。
（三）新任董监高人员履历

曾威，男，1983 年 9 月生，大专学历。2006 年 6 月至 2011 年 7 月于中顺洁柔纸
业股份有限公司担任金融部经理，2011 年 8 月至 2016 年 8 月于中山市新达投资管理有
限公司担任投融资部总经理，2016 年 9 月至 2023 年 8 月于广东华电照明有限公司担任

公告编号：2026-003

财务总监，2023 年 9 月至今于广东恒鑫智能装备股份有限公司任董事长助理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司治理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《广东恒鑫智能装备股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

广东恒鑫智能装备股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 26 日

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