公告日期：2025-01-23

公告编号：2025-001

证券代码：832240 证券简称：尔海科技 主办券商：山西证券
江苏尔海生物医药科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 日

2.会议召开地点：江苏省南通市海门经济技术开发区威海路 399 号会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长陈云峰先生

6.会议列席人员：监事与高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏尔海生物医药科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

详见公司于2025年1月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《江苏尔海生物医药科技股份有限公司关于拟修订<

公告编号：2025-001

公司章程>的公告》(公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

详见公司于2025年1月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《江苏尔海生物医药科技股份有限公司关于拟修订<董事会议事规则>的公告》(公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》
1.议案内容：

详见公司于2025年1月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 披露的《江苏尔海生物医药科技股份有限公司关于续聘2024 年度会计师事务所的公告》(公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》
1.议案内容：

公告编号：2025-001

董事会提请于2025年2月10日在江苏省南通市海门经济技术开发区威海路399 号会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

议案 1：《关于拟修订<公司章程>的议案》；

议案 2：《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》；

议案 3：《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审
计机构的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏尔海生物医药科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

江苏尔海生物医药科技股份有限公司
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