公告日期：2025-03-26

公告编号：2025-013

证券代码：832240 证券简称：尔海科技 主办券商：山西证券
江苏尔海生物医药科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，公司于 2025年 3 月 25 日召开第四届董事会第十一次会议审议并通过了《关于提名董事候选人的议案》，该议案尚需公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

提名施弟先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱维卫女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，补充 2 名董事，提名施弟先生、朱维卫先生为公司董事候选人。
（三）新任董监高人员履历

1、施弟，男，1984 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。2007
年 7 月至 2014 年 5 月，任江苏海门农村商业银行股份有限公司办事员；2014 年 5 月至

公告编号：2025-013

2018 年 9 月，任江苏海门农村商业银行股份有限公司悦来支行行长；2018 年 9 月至 2020
年 10 月，任江苏海门农村商业银行股份有限公司平山支行行长；2020 年 10 月至 2022
年 11 月，任江苏海门农村商业银行股份有限公司车城支行行长；2022 年 11 月至 2024
年 11 月，任江苏海门农村商业银行股份有限公司余东支行行长；2024 年 12 月至今，
作江苏尔海生物医药科技股份有限公司副总经理。

2、朱维卫，女，1972 年 5 月出生，本科学历，中国国籍，无境外居留权。1993
年 3 月至 2013 年 12 月，任大兴安岭北奇药业国际部部长；2014 年 1 月至 2019 年 12
月，任大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司运营部总监；2020 年 9 月到 2023 年
12 月，任黑龙江鼎恒升生物科技有限公司财务总监；2024 年 7 月至今江苏尔海生物医药科技股份有限公司财务部经理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件

《江苏尔海生物医药科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

江苏尔海生物医药科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 26 日

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