公告日期：2025-04-10

公告编号：2025-023

证券代码：832240 证券简称：尔海科技 主办券商：山西证券
江苏尔海生物医药科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：江苏省南通市海门经济技术开发区威海路 399 号会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数16,909,831 股，占公司有表决权股份总数的 98.54%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-023

4．公司部分高级管理人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，补充 2 名董事。提名施弟先生、朱维卫女士为公司第四届董事会董事候选人，任期与本届董事会相同。经公司董事会核查确认，提名的施弟先生、朱维卫女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合相关任职要求。

内容详见公司于2025年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《江苏尔海生物医药科技股份有限公司关于董事任命的公告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,909,831 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2025年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《江苏尔海生物医药科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,909,831 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-023

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

施弟 董事 任职 2025 年 4 月 2025 年第二次临 审议通过
10 日 时股东大会

朱维卫 董事 任职 2025 年 4 月 2025 年第二次临 审议通过
10 日 时股东大会

四、备查文件目录

《江苏尔海生物医药科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》
江苏尔海生物医药科技股份有限公司
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