公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-035

证券代码：832240 证券简称：尔海科技 主办券商：山西证券
江苏尔海生物医药科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《江苏尔海生物医药科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 14：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-035

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832240 尔海科技 2025 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京中银律师事务所律师。
（七）会议地点

江苏省南通市海门经济技术开发区威海路 399 号会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年年度报告及摘要》

详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《江苏尔海生物医药科技股份有限公司 2024 年年度报告》(公告编号：2025-028）；《江苏尔海生物医药科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-029)。
（二）审议《2024 年董事会工作报告》

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报《2024年董事会工作报告》
（三）审议《2023 年监事会工作报告》

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报《2024 年监事会工作报告》。
（四）审议《2024 年财务决算报告》

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《2024 年财务决算报告》。（五）审议《2025 年财务预算方案》

公告编号：2025-035

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《2025 年财务预算报告》。（六）审议《2024 年利润分配预案》

公司 2024 年不进行利润分配。
（七）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《江苏尔海生物医药科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2025-030)。
（八）审议《董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《江苏尔海生物医药科技股份有限公司董事会关于2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》(公告编号：2025-031)。（九）审议《监事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www……
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