公告日期：2026-04-27

证券代码：832240 证券简称：尔海科技 主办券商：山西证券
江苏尓海生物医药科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：江苏省南通市海门经济技术开发区威海路 399 号会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长施弟先生

6.会议列席人员：监事会代表、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏尔海生物医药科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东会各项决议，现编制《2025 年度董事会工作报告》提交董事会审
议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及管理交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

总经理根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《2025 年度总经理工作报告》提交董事会审议。2.回避表决情况：

本议案不涉及管理交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《2025 年年度报告》（公告编号 2026-010）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。
2.回避表决情况：
本议案不涉及管理交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《2025 年度财务决算报告》，提交董事会审议。
2.回避表决情况：
本议案不涉及管理交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《2026 年度财务预算报告》，提交董事会审议。
2.回避表决情况：
本议案不涉及管理交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定不予分配利润。
2.回避表决情况：
本议案不涉及管理交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

-15,000,446.67 元，公司实收股本为 17,160,000.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。
2.回避表决情况：

本议案不涉及管理交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘……
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