公告日期：2025-07-08

证券代码：832246 证券简称：润天智 主办券商：一创投行
深圳市润天智数字设备股份有限公司

拟取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、中国证券监督管理委员
会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期
安排》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企
业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（一）根据《公司法》共性调整如下：

1、所有“股东大会”调整为“股东会”；

2、因为取消监事会，所以修改了涉及“监事”、“监事会”相关表述。

（二）无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。

（三）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债 第一条 为维护深圳市润天智数字设
权人的合法权益，规范公司的组织和 备股份有限公司（以下简称“公司”）、股行为，根据《中华人民共和国公司法》 东、职工和债权人的合法权益，规范公司（以下简称“《公司法》”）、《中华 的组织和行为，根据《中华人民共和国公
人民共和国证券法》（以下简称“《证 司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华券法》”）、《非上市公众公司监督管 人民共和国证券法》（以下简称“《证券理办法》、《非上市公众公司监管指引 法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、
第 3 号—章程必备条款》、《全国中小 《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程
企业股份转让系统挂牌公司治理规 必备条款》、《全国中小企业股份转让系统则》等其他有关规定，结合公司的具 挂牌公司治理规则》等其他有关规定，结
体情况，制订本章程。 合公司的具体情况，制订本章程。

第二条 公司以有限责任公司 第二条 公司系依照《公司法》和其他
整体改制为股份有限公司方式发起 有关规定成立的股份有限公司。公司以有设立，并在深圳市市场监督管理局注 限责任公司整体变更为股份有限公司方式册登记的股份有限公司（以下简称 发起设立，并在深圳市市场监督管理局注
“公司”）。 册登记。

第三条 董事长为公司的法定 第七条 代表公司执行公司事务的董
代表人。 事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视
为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代
表人。

第八条 公司全部资产分为等额 第九条 股东以其认购的股份为限对
股份，股东以其认购的股份为限对公 公司承担责任，公司以全部财产对公司的司承担责任，公司以全部资产对公司 债务承担责任。
的债务承担责任。

第十条 本章程所称其他高级管 第十一条 本章程所称高级管理人员
理人员是指公司的副总经理、董事会 是指公司的总经理、副总经理、董事会秘
秘书、财务总监。 书、财务总监和本章程规定的其他人员。

第十四条 公司股份的发行，实行 第十六条 公司股份的发行，实行公
公开、公平、公正的原则，同种类的 开、公平、公正的原则，同类别的每一股每一股份应当具有同等权利。同次发 份具有同等权利。同次发行的同类别股份，
行的同种类股票，每股的发行条件和 每股的发行条件和价格相同；认购人所认价格应当相同；任何单位或者个人所 购的股份，每股支付相同价额。
认购的股份，每股应当支付相同价
额。公司股票发行以现金认购的，公
司现有股东对发行的股票不享有优
先认购权。

第十五条 公司发行……
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