公告日期：2025-07-25

公告编号：2025-069

证券代码：832246 证券简称：润天智 主办券商：一创投行
深圳市润天智数字设备股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人：杨旭清先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 31 人，出席和授权出席职工代表 31 人。

二、议案审议情况

（一） 审议通过了《关于选举第五届董事会职工代表董事的议案》

1、议案内容：

为提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作，根据《公司法》等法律法
规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定设 1 名职工代表董事。经
与会职工代表认真审议，一致同意选举蒙文雯女士为公司职工代表董事，与第五
届董事会现任 6 名非职工代表董事共同组成第五届董事会，任职期限自本次职工
代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公告编号：2025-069

2、议案表决结果：同意 31 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4、提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《深圳市润天智数字设备股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

深圳市润天智数字设备股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 25 日

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