公告日期：2025-07-25

公告编号：2025-070

证券代码：832246 证券简称：润天智 主办券商：一创投行

深圳市润天智数字设备股份有限公司职工代表董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》以及全国中小企业股份转让系统于 2025
年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，因公司员工人数超过 300 人，公司董事会成员中需设置职工代表
董事。公司于 2025 年 7 月 23 日召开 2025 年第一次职工代表大会，经民主选举，一致
同意选举蒙文雯女士担任公司第五届董事会职工代表董事，与第五届董事会现任 6 名非职工代表董事共同组成第五届董事会，任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

任命蒙文雯女士为公司职工代表董事，任职期限至第五届董事会任期届满之日止，
自 2025 年 7 月 23 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，
不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

为提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《深圳市润天智数字设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司决定设 1 名职工代表董事。经职工代表民主选举，选举蒙文雯女士为职工代表董事，以加强职工参与公司决策的力度。
（三）新任董监高人员履历

蒙文雯女士，1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004

公告编号：2025-070

年 7 月至 2006 年 2 月任深圳市润江广告材料设备有限公司出纳；2006 年 3 月至 2022
年 9 月历任润天智关务经理、科技项目经理，现任总经办主任；2014 年 7 月至 2025 年
7 月 22 日，任公司董事。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

职工代表董事的选举完善了公司治理，不会对公司生产经营活动产生不利影响。三、备查文件

《深圳市润天智数字设备股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

深圳市润天智数字设备股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。