公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-074

证券代码：832246 证券简称：润天智 主办券商：一创投行
深圳市润天智数字设备股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观宝路 9 号 101 公司会议
室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面结合通讯方
式发出

5.会议主持人：董事长江洪先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司 法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

公告编号：2025-074

1.议案内容：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的要求，公司拟定《深 圳市润天智数字设备股份有限公司 2025 年半年度报告》。具体内容详见公司于
2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市润天智数字设备股份有限公司 2025 年 半年度报告》（公告编号：2025-073）。
2.审计委员会意见

第五届董事会审计委员会各委员对本议案讨论并发表意见，认为公司 2025
年半年度财务报告真实、客观地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量， 符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，各委员同意将本议案提交公司董事会审议。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于商业秘密暂缓与豁免披露审核程序的议案》
1.议案内容：

鉴于公司日常经营涉及核心客户信息、供应商合作细节等敏感信息，若严 格按常规披露可能损害自身及相关客户、供应商的核心利益，依据《公司章程》 的相关规定，公司现制定商业秘密暂缓与豁免披露的内部审核程序。公司暂缓、 豁免披露有关信息的，由公司董事长审核批准；信息披露暂缓、豁免申请材料 由公司董事会秘书负责登记入档，董事长签字确认。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-074

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1、《深圳市润天智数字设备股份有限公司第五届董事会第十八次会议决 议》；

2、《深圳市润天智数字设备股份有限公司第五届董事会审计委员会 2025
年第二次会议决议》。

深圳市润天智数字设备股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日

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