公告日期：2026-03-27

公告编号：2026-008

证券代码：832246 证券简称：润天智 主办券商：一创投行
深圳市润天智数字设备股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长江洪先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数63,708,750 股，占公司有表决权股份总数的 55.07%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2026-008

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于回购注销 2022 年股权激励计划部分限制性股票的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026年3月 11日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市润天智数字设备股份有限公司定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2026-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,708,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026年3月 11日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市润天智数字设备股份有限公司关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,708,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

公告编号：2026-008

通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件

《深圳市润天智数字设备股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》。
深圳市润天智数字设备股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。