公告日期：2026-04-24

证券代码：832246 证券简称：润天智 主办券商：一创投行
深圳市润天智数字设备股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法 规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议以现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 9 时 30 分，预计会期 0.5 天。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832246 润天智 2026 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京市金杜（广州）律师事务所的律师作为见证律师。
二、会议审议事项

投票股
东类型
议案编号 议案名称

普通股
股东

非累积投票议案

1 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于 2025 年度财务报表及审计报告的议案》 √

《关于公司2025年度财务决算和2026年度财务预算

3 √

的议案》

4 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》 √

5 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 √

6 《关于计提 2025 年度资产减值准备的议案》 √

7 《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构的议案》 √

8 《关于使用闲置资金购买金融机构理财产品的议案》 √

9 《关于公司拟开展外汇衍生品交易的议案》 √

《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度

10 √

及相关担保事项的议案》

11 《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》 √

1.《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据公司 2025 年度实际经营情况，董事会就全年工作进行了总结，并编制了《深圳市润天智数字设备股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。公司独立董事田立、徐杰、邹……
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