公告日期：2026-04-24

证券代码：832246 证券简称：润天智 主办券商：一创投行
深圳市润天智数字设备股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观宝路 9 号 101 公司会议
室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日以书面结合通讯方
式发出

5.会议主持人：董事长江洪先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司 法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度实际经营情况，董事会就全年工作进行了总结，并编
制了《深圳市润天智数字设备股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。公司 独立董事田立、徐杰、邹志强向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，
并将在公司 2025 年年度股东会上述职。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24
日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上 披露的《深圳市润天智数字设备股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》 （公告编号：2026-015）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

依据公司 2025 年度的实际运营情况，总经理就全年工作进行了总结和汇
报，并形成《深圳市润天智数字设备股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务报表及审计报告的议案》
1.议案内容：

公司已完成 2025 年度财务报告的编制工作，天健会计师事务所（特殊普
通合伙）已完成公司 2025 年度财务报表的审计工作，并出具了天健审〔2026〕
7-526 号审计报告。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股
份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市润天智 数字设备股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）之“第七节 财务会计报告”。
2.审计委员会意见

公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议并通过本议案，并
同意将该议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算的议案》1.议案内容：

《深圳市润天智数字设备股份有限公司 2025 年度财务决算报告》以及《深
圳市润天智数字设备股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。
2.审计委员会意见

公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议并通过本议案，并
同意将该议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 7 票；弃权 7 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定
限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）及《深圳市润天智数字设备 ……
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