公告日期：2020-05-19

苏州晶品新材料股份有限公司

章 程

修订版

二〇二零年五月

目 录

第一章 总则......3
第三章 股份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东大会......6

第一节 股东......6

第二节 股东大会的一般规定......10

第三节 股东大会的召集......13

第四节 股东大会的提案与通知 ......14

第五节 股东大会的召开......16

第六节 股东大会的表决和决议 ......19
第五章 董事会......22

第一节 董事......22

第二节 董事会......25
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......30
第七章 监事会......32

第一节 监事......32

第二节 监事会......33
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......35

第一节 财务会计制度......35

第二节 内部审计......37

第三节 会计师事务所的聘任......37
第九章 通知、信息披露及投资者关系管理 ...... 38

第一节 通知......38

第二节 信息披露......38

第三节 投资者关系管理......39
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......40

第一节 合并、分立、增资和减资 ......40

第二节 解散和清算......41
第十一章 修改章程......42
第十二章 争议解决......43
第十三章 附则......43

第一章 总则

第一条 为维护苏州晶品新材料股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、、《非上市公众公司监督指引第 3 号—章程必备条款》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）发布的相关制度等规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原苏州晶品光电科技有限公司整体变更设立的股份有限公司，原有限责任公司的股东现为股份公司的发起人。公司在江苏省苏州工商行政管理局注册登记，取得法人营业执照。

第三条 公司注册名称：苏州晶品新材料股份有限公司；

英文名称：Suzhou Jingpin Advanced Materials Co., Ltd.
第四条 公司性质：股份有限公司。

第五条 公司住所：苏州市吴江区黎里镇汾湖大道 558 号。
第六条 公司注册资本为人民币 1480 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，成为对公司、股东、董事、监事、高级管理人员等具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监及董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：广泛吸收社会资金，建立和完善公司制度，依靠科技进步，自主创新，开发高技术含量、高质量等级的产品，提供优质的服务，提高经济效益和社会效益，使全体股东获得合理的收益回报。

第十三条 经依法登记，公司经营范围：陶瓷散热、导热材料的技术研发、技术服务及技术咨询；陶瓷散热、导热材料的生产及销售；电子、光源、照明系统散热、导热优化设计，电子元器件及电子、光源、照明系统技术开发、工艺及产品开发、咨询服务和产品销售；照明工程设计、安装及技术开发、咨询及服务；自营和代理散热材料、光电类商品、设备及技术的进出口业务。（以工商行政管理部门核定为准）

第三章 股份

第一节 股份发行
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