公告日期：2025-05-19

证券代码：832248 证券简称：ST 安正科 主办券商：浙商证券
浙江安正科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘五义
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《浙江安正科技股份有限公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数18,957,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.47%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事长代表公司董事会汇报2024 年董事会工作情况，具体包括公司 2024 年财务经营情况、主营业务情况、部门工作开展情况、董事会运作情况、股东会动作情况等。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,957,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由吴迪代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,957,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

公司已于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露了《浙江安正科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《浙江安正科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》，本议案具体内容参见上述报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,957,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司财务经理受董事会委托，汇报公司 2024 年度财务决算报告。具体内容包括：公司经营的基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况、主要财务指标完成情况及分析等。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,957,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，在总结 2024 年度财务决算情况的基础上，对 2025 年度的营业收入、营业利润等主要财务指标进行预算分析。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,957,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股……
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