公告日期：2026-04-29

证券代码：832248 证券简称：ST 安正科 主办券商：浙商证券
浙江安正科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》、《浙江安正科技股份有限公司章程》及《股东会议事规则》等有 关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：浙江省杭州市滨江区阿里中心 2 号楼

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 19 日 11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832248 ST 安正科 2026 年 5 月 15
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的河北铭鉴律师事务所。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2025 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2025 年年度报告及其摘要》 √

4.00 《2025 年度财务决算报告》 √

5.00 《2026 年度财务预算报告》 √

6.00 《关于公司 2025 年度利润分派》 √

《关于未弥补亏损超过实收股本

7.00 √

总额且净资产为负》

《董事会关于 2025 年度财务报

8.00 √

表被出具非标准意见审计报告的

专项说明》

《监事会关于 2025 年度财务报

9.00 表被出具非标准意见审计报告的 √

专项说明》

《会计师事务所关于公司 2025

10.00 年度财务报表审计报告保留意见 √

的专项说明》

1、《2025 年度董事会工作报告》

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事长代表公司董事会汇报 2025 年董事会工作情况，具体包括公司 2025 年财务经营情况、主营业务情况、部门工作开展情况、董事会运作情况、股东会动作情况等。

2、《2025 年度监事会工作报告》

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