公告日期：2025-05-23

证券代码：832249 证券简称：普点科技 主办券商：开源证
券

深圳普点信息科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘逸凡
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的决定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数4,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 55%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理李国辉先生、财务负责人刘逸凡先生列席本次会议
二、议案审议情况
一、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

审议公司《2024年年度报告及其摘要》并于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定平台披露。具体内容见公司于2025年4月28日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（hppt://www.neeq.com.cn）披露的《深圳普点信息科技股份有限公司2024年年度报告》（公告编号：2025-001）、《深圳普点信息科技股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 4,400,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
二、审议通过《关于 2024 年度公司董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司董事会根据公司2024年度的经营情况及重大决策情况，编制了《2024年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 4,400,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司监事会主席对2024年监事会的工作进行总结汇报，并对2025年的监事会工作计划作出安排。

2.议案表决结果：

同意股数 4,400,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
四、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请股东会审议《关于公司2024年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 4,400,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
五、审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请股东会审议《关于公司2025年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 4,400,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有……
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