公告日期：2025-06-27

公告编号：2025-015

证券代码：832249 证券简称：普点科技 主办券商：开源证券
深圳普点信息科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张玉婷

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：

为满足公司发展需要，经与开源证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双

公告编号：2025-015

方决定解除持续督导协议，并就《解除持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司拟与承接主办券商签署持续督导协议的议案》
1.议案内容：

为满足公司发展需要，公司拟与首创证券股份有限公司（以下简称“首创证券”）签署《持续督导协议书》，由首创证券承接公司的持续督导工作。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报
告的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》，挂牌公司应当就更换主办券商事件向全国股份转让系统出具说明报告。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

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（四）审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关
事宜的议案》
1.议案内容：

因公司主办券商变更在即，现提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 7 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东会，对尚
需提交股东会审议的议案进行审议。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 26 日刊载
于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-016）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《深圳普点信息科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

公告编号：2025-015

深圳普点信息科技股……
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