公告日期：2019-08-05

公告编号：2019-018

证券代码：832250 证券简称：铜都流体 主办券商：国元证券
安徽铜都流体科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 19 日 9 时 30 分。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 16 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-018

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
安徽铜都流体科技股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《安徽铜都流体科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》议案

详细内容请见公司于 2019 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统网
（www.neeq.com.cn）发布的《安徽铜都流体科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》（2019-016）。
（二）审议《《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉》议案

本次股票发行为非公开定向发行，发行对象确定认购股票时，需要签署附生
效条件的《股份认购协议》，详细内容请见公司于 2019 年 8 月 5 日在全国中
小企业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）发布的《安徽铜都流体科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》（2019-016）。
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》议案

为保证本次股票发行事宜的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜，包括但不限于：

1、办理本次股票发行以及变更股票转让方式的相关程序性工作，包括但不限于向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（下称“全国股转系统”）以及证券登记结算机构等有权机构办理备案、登记等手续；

2、确定本次股票发行的具体认购办法，包括但不限于现有股东优先认购安排、新增投资者股票认购安排、本次股票发行的股份认购股权登记日、制定本次股票发行的《发行认购公告》等相关文件并组织公告

3、代表公司与认购方签署股份认购协议或类似文件；

公告编号：2019-018

4、办理与本次股票发行相关的公司股票暂停转让手续(如需)；

5、聘请参与本次股票发行的相关中介机构；

6、本次股票发行完成后，根据本次股票发行的实施情况和验资结果，直接修改公司章程中有关公司注册资本、总股本以及各股东出资额和持股比例等相应条款，并办理本次股票发行的备案、股东变更登记以及工商变更登记手续；

7、本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月内。（四）审议《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议》议案

根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》中的要求，我司将设立募集资金专项账户用于存放本次股票发行的募集资金，该募集资金专项账户不得存放非本次发行募集资金或用作其他用途；公司将在本次发行认购结束后验资前，与主办券商、设立募集资金专项账户的银行签订三方监管协议。
（五）审议《关于修改<公司章程……
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