公告日期：2019-08-19

公告编号：2019-020

证券代码：832250 证券简称：铜都流体 主办券商：国元证券

安徽铜都流体科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：安徽铜都流体科技股份有限公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：杨成

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公

司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 85,957,100

股，占公司有表决权股份总数的 83.46%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《安徽铜都流体科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》议案1.议案内容：

详细内容请见公司于 2019 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统网

（www.neeq.com.cn）发布的《安徽铜都流体科技股份有限公司 2019 年第一次股票发

公告编号：2019-020

行方案》（2019-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 85,957,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉》议案

1.议案内容：

本次股票发行为非公开定向发行，发行对象确定认购股票时，需要签署附生

效条件的《股份认购协议》，详细内容请见公司于 2019 年 8 月 5 日在全国中

小企业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）发布的《安徽铜都流体科技股份有

限公司 2019 年第一次股票发行方案》（2019-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 85,957,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》议案1.议案内容：

为保证本次股票发行事宜的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本

次股票发行的相关事宜，包括但不限于：

1、办理本次股票发行以及变更股票转让方式的相关程序性工作，包括但不限于向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（下称“全国股转系统”）以及证券登记结算机构等有权机构办理备案、登记等手续；

2、确定本次股票发行的具体认购办法，包括但不限于现有股东优先认购安排、新

公告编号：2019-020

增投资者股票认购安排、本次股票发行的股份认购股权登记日、制定本次股票发行的《发行认购公告》等相关文件并组织公告；

3、代表公司与认购方签署股份认购协议或类似文件；

4、办理与本次股票发行相关的公司股票暂停转让手续(如需)；

5、聘请参与本次股票发行的相关中介机构；

6、本次股票发行完成后，根据本次股票发行的实施情况和验资结果，直接 修改公司章程中有关公司注册资本、总股本以及各股东出资额和持股比例等相应条款，并办理本次股票发行的备案、股东变更登记以及工商变更登记手续；

7、本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月内。

2.议案表决结果：

同意股数 85,957,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 ……
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