公告日期：2019-10-29

安徽铜都流体科技股份有限公司
Anhui Tongdu Flow Technology Co.,Ltd.
（安徽省铜陵市铜都大道北段188号）

股票发行情况报告书

主办券商

（安徽省合肥市梅山路 18 号）

二零一九年九月

目录

释 义......3
一、本次发行的基本情况...... 4
二、发行前后相关情况对比...... 6
三、新增股份限售安排......9四、本次股票发行募集资金专项账户的设立情况及三方监管
协议的签订情况......9
五、非现金资产认购的相关情况......10
六、关于业绩承诺及补偿、股份回购等特殊投资条款......10
七、主办券商关于股票发行的合法合规意见...... 15
八、律师关于股票发行的合法合规意见......18九、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明（附后）
......21
十、备查文件目录......21

释 义

除非本文另有所指,下列词语具有的含义如下：

公司、铜都流体 指 安徽铜都流体科技股份有限公司

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《股票发行业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》

《股票发行业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试
行）》

《投资者适当性管理细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则
（试行）》

《信息披露细则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则
（试行）》

《公司章程》 指 《安徽铜都流体科技股份有限公司章程》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

基金业协会 指 中国证券投资基金业协会

主办券商 指 国元证券股份有限公司

律师 指 上海市锦天城律师事务所

会计师/中兴华会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

毅达基金 指 安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙）

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2019 年8月
《验资报告》 指 29日出具的中兴华验字（2019）第460009号《验资报
告》

《股票发行方案》 指 《安徽铜都流体科技股份有限公司股票发行方案》

《股票发行认购公告》 指 《安徽铜都流体科技股份有限公司股票发行认购公
告》

《股份认购协议》 指 《安徽铜都流体科技股份有限公司股份认购协议》

安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合
《股东间协议》 指 伙）与杨凌杰、杨成、李美珍于 2019 年 8 月签署的
《安徽铜都流体科技股份有限公司股东间协议》

元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、本次发行的基本情况

（一）本次发行股票的数量

根据《安徽铜都流体科技股份有限公司股票发行方案》，本次拟发行不超过4……
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