公告日期：2026-03-10

证券代码：832251 证券简称：众深股份 主办券商：申万宏源承销保荐
上海众深科技股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2026 年 3 月 10 日，上海众深科技股份有限公司（以下简称“众深股份”、“公司”）
第四届董事会第十四次会议审议通过《回购股份方案》。议案表决结果为，5 票同意，0票反对，0 票弃权，尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议。
二、 回购用途及目的
本次回购股份主要用于：□实施股权激励或员工持股计划 √注销并减少注册资本
□转换公司发行的可转换为股票的公司债券

公司近年来经营稳健，为增强股东对公司发展前景的信心，提升公司股票内在价值，维护投资者利益，公司拟以自有资金回购公司股份，减少注册资本。
三、 回购方式

本次回购方式为做市方式回购。

如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义务。
四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过6元/股，具体回购价格由公司股东会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交
易均价为2.39元，拟回购价格上限不低于上述价格，高于上述价格的200%。

结合公司的财务状况、经营状况、前次定向发行股票价格、前次回购股票价格、股票交易情况等，本次回购价格设为6.00元/股。本次回购价格合理性的分析如下：

① 公司股票二级市场交易情况

公司股票采取做市交易方式，公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）的成交均价为2.39元/股，本次股份回购价格上限未低于前述交易均价，高于前述交易均价的200%。公司二级市场交易价格长期低于每股净资产，且公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日的交易股数为130,403股，交易金额为312,117元，公司总股数为28,970,500股，交易股数占总股数的比例为0.45%，二级市场虽有交易，但活跃度不高、流动性较低，二级市场交易均价对本次股份回购定价参考价值较低。本次回购价格6.00元/股系基于每股净资产、可比公司估值、前次回购价格综合确定的交易价格，符合《回购细则》的规定。

② 公司每股净资产

根据公司已经披露的2024年年度报告（经审计）及2025年半年度报告（未经审计），截止2024年末和2025年6月末，公司归属于挂牌公司股东的每股净资产分别为4.47元、4.39元。本次股份回购价格上限未低于上述公开披露的最近一年一期归属于挂牌公司股东的每股净资产，不存在损害股东基本利益的情形。

③ 公司前期股票发行价格和回购价格

公司挂牌至今，实施过 1 次定向增发（2015年挂牌时同时定向发行），发行价格为每股人民币3.80元。

公司本次回购价格和前1次发行价格存在一定差异。主要考虑到本次回购与前1次发行股票时间间隔在10年以上，期间公司所处的行业发展状况、企业自身经营情况、证券市场状况均发生了较大变化，因此前期股票发行价格参考意义较小，存在差异具有合理性。

④ 公司前次回购价格

众深股份于2022年2月22日、2022年3月10日分别召开第三届董事会第六次会议、2022年第二次临时股东大会，审议通过了《回购股份方案》，并在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了《上海众深科技股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2022-007）等相关公告。

公司在2022年3月10日起至2023年3月9日期间，以做市方式回购公司股份2,755,700股，回购股份最低成交价为 3.63 元/股，最高成交价为 5 元/股，已支付的总金额为13,004,209.00 元（不含印花税、佣金等交易费用）。

公司2023年至2024年的净利润、每股净资产情况如下：

项目 2024年度 2023年度

（经审计） （经审计）

净利润（万元） 1,42……
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