公告日期：2025-04-21

公告编号：2025-006

证券代码：832255 证券简称：建通地信 主办券商：平安证券
广东建通地理信息集团股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 04 月 17 日

2.会议召开地点：公司 15 楼会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以直接送达
的方式发出
5.会议主持人：丘艳艳
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和 国公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及其他相关法 律法规的规定。

公告编号：2025-006

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于聘任公司总经理》
1.议案内容：

根据公司发展的需要，经研究决定:聘任吴天章先生为公司总经理。任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《广东建通地理信息集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

广东建通地理信息集团股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 21 日

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