公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-031

证券代码：832255 证券简称：ST 建通 主办券商：平安证券
广东建通地理信息集团股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 08 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 15 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以直接
送达的方式发出。

5.会议主持人：董事长丘艳艳女士

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和 国公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及其他相关法 律法规的规定。

公告编号：2025-031

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2025 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于 2025 年半年度报告披露及其他信息披露工作有关事项的通知》等有关要求进行编制了《2025 年半年度报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号 2025-033）
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额且净资产为负》的议案
1.议案内容：

本议案内容详见 2025 年 8 月 26 日已披露在全国中小企业股
转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超

公告编号：2025-031

实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2025-034）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、 备查文件
《广东建通地理信息集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

广东建通地理信息集团股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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