公告日期：2025-10-17

公告编号：2025-036

证券代码：832255________证券简称：ST 建通________主办券商：平安证券
广东建通地理信息集团股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 15 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 14 日以直接送达方式
发出

5.会议主持人：董事长丘艳艳女士

6.会议列席人员：部分监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及其他相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 10 月 28 日召开 2025 年第二次临时股东会。本次临时股

公告编号：2025-036

东会将对第四届董事会第十次会议审议通过的需经股东大会审议的议案进行 审议，议案如下：

1.《关于未弥补亏损超实收股本总额且净资产为负》

详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损超实收股本总额且净资产为负 的公告》（2025-034）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东建通地理信息集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
广东建通地理信息集团股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 17 日

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