公告日期：2026-04-24

证券代码：832255 证券简称：ST 建通 主办券商：平安证券
广东建通地理信息集团股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 15 楼

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以直接送达方式发
出

5.会议主持人：李艺华女士

6.会议列席人员：公司高级管理人员、监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，公司董事会对 2025 年度董事会履行职责的情况以及相关工作内容进行总结并起草了《关于 2025 年度董事会工
作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理对 2025 年年度公司业务经营情况进行总结，并就公司 2026 年的
业务规划和经营目标做了展望。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司编制了
《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。详见公司于 2026 年 4 月 24 日
在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-023）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-024）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配》
1.议案内容：

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康
发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发：公司不进行 2025 年度利润分配，也不实施公积金转增股本方案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易》
1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-021）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事李文燕先生回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额且净资产为负》
1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损超实收股本总额且净资产为负的公告》（2026-022）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年
度审计机构》

1.议案内容：

公司拟聘请广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务报告审计机构。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。