公告日期：2025-11-18

证券代码：832256 证券简称：大乘科技 主办券商：开源证券
深圳市大乘科技股份有限公司股东会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 11 月 18 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过
《关于拟修订<股东会议事规则>》的议案。本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

深圳市大乘科技股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总 则

第一条 为进一步明确深圳市大乘科技股份有限公司（以下简称“公
司”）股东会的职责权限，规范其运作程序，充分发挥股东会的作用，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业
股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信
息披露规则》等法律法规及《深圳市大乘科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”），以及有关法律、行政法规以及规章的规定，结合公司实际
情况，制定本规则。

第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、
公司董事、监事、总经理、副总经理、董事会秘书和其他高级管理人员及列
席股东会会议的其他有关人员均具有约束力。

第三条 公司严格按照法律、行政法规、规章、公司章程以及本规则的
相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。
第五条 持有公司股份的股东均有权出席或授权代理人出席股东会，并
依法律、行政法规、规章、公司章程及本规则享有知情权、发言权、质询权 和表决权等各项股东权利。

出席股东会的股东及股东代理人，应当遵守有关法律、行政法规、规章、公司章程及本规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。
第二章 股东会的职权

第六条 股东会是公司的最高权力机构，行使如下职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监
事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
（九）对发行债券或上市作出决议；

（十）修订公司章程；

（十一）对公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所作出决议；

（十二）审议批准单独或者合计持有公司 3%以上有表决权股份的股东
提出的提案；

（十三）审议批准公司在一年内购买、出售资产或股权、对外投资（含
委托理财、委托贷款、对子公司投资等）、日常经营相关的采
购或销售超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；

（十四）审议批准股权激励计划；

（十五）审议批准本规则第七条规定的对外担保事项；

（十六）审议批准变更募集资金用途事项；

（十七）审议批准与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最
近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者
占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易；

（十八）审议批准下列对外提供财务资助事项：被资助对象最近一期的
资产负债率超过 70%；单次财务资助金额或者连续十二个月
内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的
10%；中国证监会、全国股份转让系统公司或者公司章程规定
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