公告日期：2025-11-18

证券代码：832256 证券简称：大乘科技 主办券商：开源证券
深圳市大乘科技股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 11 月 18 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过
《关于拟修订<董事会议事规则>》的议案。本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

深圳市大乘科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为进一步明确深圳市大乘科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会及其成员的职责权限，健全和规范董事会的议事和决策程序，保证公司 决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度需要，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披 露规则》等有关法律、法规、规范性文件及《深圳市大乘科技股份有限公司章 程》（以下简称“《公司章程》”）制定本议事规则。

第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，董事会对股东会负责。
董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履
行董事职责的基本方式。

第二章 董 事

第三条 董事应具备以下任职资格：

（一） 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。

（二） 具有公司运作的基本知识，熟悉国家的经济政策以及有关法律、
法规，具有与担任董事相适应的能力和经验。

（三） 有《公司法》第一百四十六条规定的情形，或被中国证监会处以
证券市场禁入处罚，期限未满的，或有法律、行政法规或部门
规章规定的其他不能担任董事的情形的，不得担任公司的董
事。

（四） 具备董事资格并具备：

1、 正直和责任心。董事会成员应在个人和职业行为中表现出高尚
的道德和正直的品质，愿意按董事会决定行动并且愿意对自己行
为负责。

2、 敏锐的判断力。董事会成员应具备能够对各方面问题做出明智
的、成熟的判断能力。

3、 财务知识。董事会的一项重要任务是监控公司的财务业绩，董
事应能够解读资产负债表、损益表和现金流量表，应了解用来评
估公司业绩的财务比率和必要指数。

4、 团队意识。董事应重视董事会整体的业绩，乐于倾听他人意见，
具有富有说服力的交流能力，同时愿意以公开讨论的方式提出一
些尖锐的问题。

（五） 有《公司法》第一百四十六条或以下规定情形的人员，不得担任
公司的董事:

1、 被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选；
2、 被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董

事的纪律处分，期限尚未届满；

3、 中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。

第四条 董事应保证有足够的时间和精力履行其应尽的职责。

董事不得以辞职等方式规避其应承担的责任。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。

除本款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

第三章 董事会的构成与职权

第五条 公司董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人（为公司法定代表
人），董事 4 人。

第六条 董事会根据需要及在遵守有关法律、行政法规规定的前提下可
设立薪酬委员会、提名委员会、审计委员会和战略委员会等专门委员会。各专门委员会制定工作规则，对委员会构成、职权及议事程序等相关事项进行规定，由董事会审议批准。

第七条 董事会下设办公室，负责……
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