公告日期：2026-04-16

公告编号：2026-005

证券代码：832256 证券简称：大乘科技 主办券商：开源证券
深圳市大乘科技股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 16 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席周伟平先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、规范性 文件及《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

公司监事会对 2025 年度监事会召开情况、参加会议情况以及对公司相

关监督事项审核意见进行了梳理总结，形成了《公司 2025 年度监事会工作
报告》。

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2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定和要求，公司对 2025 年主要
财务指标和数据进行了总结和分析，形成《公司 2025 年度财务决算报告》。2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告》
1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司 2026 年各项经营
工作开展规划，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》
1. 议案内容：

根据《企业会计准则》，结合公司截止 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及
2025 年度的经营成果和现金流量，公司财务部门编制了《公司 2025 年度财务 报表》，公司审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留

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意见的《深圳市大乘科技股份有限公司审计报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度报告及报告摘要的议案》
1. 议案内容：

公司 2025 年度的经营状况、财务数据等重要事项进行总结，已形成公司
2025 年年度报告及其摘要。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司 2025 年的盈利水平和整体财务状况，为积极回报广大投资者，
与全体股东分享公司成长的经营成果，也基于对公司未来发展的预期和信心， 提出 2025 年度利润分配预案。

具体详见公司 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年……
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