公告日期：2025-04-28

证券代码：832257 证券简称：正和药业 主办券商：大通证券
吉林省正和药业集团股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：任丙花
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事３人，出席和授权出席监事３人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

《2024 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度财务审计报告》
1.议案内容：

《2024 年度财务审计报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

《2024 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

《2025 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003） 及 《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说
明》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年度控股股东、实际控制人及其关联 方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025- 006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现持续、稳定、健康发 展，更好地维护全体股东的长远利益，结合现阶段实际情况，公司决定 2024 年 度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过……
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