公告日期：2025-08-26

证券代码：832257 证券简称：正和药业 主办券商：大通证券
吉林省正和药业集团股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

注：无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文：股东大会 全文：股东会

全文：半数以上 全文：过半数

全文：在报纸上公告 全文：在报纸上或者国家企业信用信息
公示系统公告

第九条 本章程所称高级管理人员是指 第九条 本章程所称高级管理人员是指总经理、董事会秘书、副总经理、财务 总经理、副总经理（分管销售、生产、总监、质量总监、工艺总监、工程设备 行政、质量、工艺等）、董事会秘书、
总监。 财务负责人。

第十六条 公司及其子公司不以赠与、 第十七条公司及其子公司不以赠与、

垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购 垫资、担保、借款等形式，为他人取得买或者拟购买公司股份的人提供任何 本公司或者其母公司的股份提供财务
资助。 资助，符合法律法规、部门规章、规范
性文件规定情形的除外。

第十九条 公司在下列情况下，可依法 第二十条 公司不得收购本公司股份。
定程序收购本公司的股份： 但是，有下列情形之一的除外：

（一）减少注册资本； （一）减少注册资本；

（二）与 持有本公司股票的其他 （二）与持有本公司股份的其他公
公司合并； 司合并；

（三）将 股份用于员工持股计划 （三）将股份用于员工持股计划或
或者股权激励； 者股权激励；

（四）股 东因对股东大会作出的 （四）股东因对股东会作出的公司
公司合并、分立决议持异议，要求公司 合并、分立决议持异议，要求公司收购
收购其股份； 其股份；

（五）将 股份用于转换公司发行 （五）将股份用于转换公司发行的
的可转换为股票的公司债券； 可转换为股票的公司债券。

（六）公司为维护公司价值及股
东权益所必需。

除上述情形外，公司不得收购本公
司的股份。
第二十条 公司收购本公司股份可以选 第二十一条 公司收购本公司股份，可择按照法律法规允许的方式进行。 以通过公开的集中交易方式，或者法律
其中，因本章程第十九条第一款第 法规和中国证监会认可的其他方式进（三）项、第（五）项、第（六）项规 行。
定的情形收购本公司股份的，应当通过 公司因本章程第二十条第一款第
公开的集中交易方式进行。 （一）项、第（二）项规定的情形收购
公司因本章程第十九条第一款第 本公司股份的，应当经股东会决议；公（一）项、第（二）项规定的情形收购 司因本章程第二十条第一款第（三）项、本公司股份的，应当经股东大会决议， 第（五）项规定的情形收购本公司股份

并经出席会议的股东所持表决权的三 的，可以依照本章程的规定或者股东会分之二以上通过；公司因本章程第十九 的授权，经三分之二以上董事出席的董条第一款第（三）项、第（五）项、第 事会会议决议。
（六）项规定的情形收购本公司股份 公司依照本章程第二十条第一款的，应当经三分之二以上董事出席的董 规定收购本公司股份后，属于第（一）
事会会议决议。 项情形的，应当自收购之日起 10 日内
公司依照本章程第十九条第一款 注销；属于第（二）项、第（四）项情规定收购本公司股份后，属于第（一） 形的，应……
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