公告日期：2024-07-15

公告编号：2024-027

证券代码：832259 证券简称：鸿发有色 主办券商：申万宏源承销保荐
南京鸿发有色金属制造股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十四次会议于 2024年 7 月 15 日审议并通过：

提名徐荣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,800,000股，占公司股本的 3.8877%，不是失信联合惩戒对象。

提名张骏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,550,100股，占公司股本的 3.3479%，不是失信联合惩戒对象。

提名季必美先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,000,000 股，占公司股本的 2.1598%，不是失信联合惩戒对象。

提名田卫群女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 699,700股，占公司股本的 1.5112%，不是失信联合惩戒对象。

提名雍定超先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 300,000股，占公司股本的 0.6479%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈祥建先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 200,000

公告编号：2024-027

股，占公司股本的 0.4320%，不是失信联合惩戒对象。

提名伍锋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 100,000股，占公司股本的 0.2160%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董事人员履历

陈祥建先生：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1997 年 7
月开始参加工作至今就职南京鸿发有色金属制造股份有限公司，担任氧化分厂厂长一 职。

雍定超先生：1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年
至 2015 年担任南京鸿坤铝业制造有限公司车间副主任。2015 年至今担任加工分厂厂 长一职
（三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于 2024 年7 月 15 日审议并通过：

提名王洋先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 300,000股，占公司股本的 0.6479%，不是失信联合惩戒对象。

提名骆桂花女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。
（四）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 7 月 15 日审议并通过：

选举范敬先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 7 月 15 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 1.0799%，不是失信联合惩戒对象。

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